金店里突然来了出手阔绰的大客户

几分钟购买几十万元甚至上百万元的黄金制品……

(资料图片仅供参考)

这样的“大生意”背后可能隐藏着“大陷阱”

近期

海南屯昌警方就破获了两起电信诈骗团伙购买黄金“洗钱”的案件

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3月24日，屯昌警方抓获了一个在海南多地流窜洗钱的涉诈团伙，涉诈金额超过千万余元。

据了解，该团伙长期以高薪诱导等方法，让外省人员赴琼以购买黄金、转账取款的方式进行洗钱。3月24日，该团伙在保亭购买黄金洗钱过程中被警方察觉后开车离去，后经研判，发现该团伙已到屯昌县城内继续实施犯罪。在海南省公安厅刑警总队的指示下，屯昌警方立即出动展开抓捕，成功在屯城镇环西路堵截抓获了5名涉诈团伙成员。经查，该团伙长期在保亭、三亚、五指山、洋浦、定安、屯昌等地流窜实施洗钱，涉诈资金超过千万元。屯昌警方继续对该团伙深挖细查，又抓捕上游涉案人员2名。

目前，7名涉案人员已刑拘入所，案件正在进一步侦办中。

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2022年至今，一涉诈团伙多次通过购买黄金的方式帮助网络赌博或其他非法来源的资金洗钱，金饰总价值约38万元。在第四次购买黄金进行洗钱时，金店员工发现该笔资金被提示风险管控，无法成功到账，随后将该情况上报至屯昌警方。

接报后，屯昌警方立即组织警力赶赴该金店进行调查，并快速锁定犯罪嫌疑人。2023年3月14日晚，屯昌警方根据已掌握的线索，在屯昌、海口等地同时开展收网行动，成功抓获5名涉诈人员。

目前，案件正在进一步侦办当中。

警方提示

近年来，随着“断卡行动”“扫诈一号”持续推进，电信网络诈骗犯罪分子转移不法资金的渠道越来越困难，于是，不法分子把“洗钱”目标盯上了金店。

警方提醒金店经营者，遇到顾客购买大量黄金首饰时，要审验购买人的银行卡与其身份证是否一致，并留意交易细节，切勿提供银行账户接受购买人以外第三方转账汇款。此外，要在金店安装视频监控，保留监控影像；一旦遇到可疑情况，应当终止交易并及时报警，以免误入电信网络诈骗的圈套，成为“洗钱”犯罪分子的帮凶。

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